Kako provjeriti LLC za sudske sporove, za dugove? Provjera druge strane po TIN-u

2024 Autor: Howard Calhoun | [email protected]. Zadnja promjena: 2023-12-17 10:29

Svatko tko ima svoj posao, jednog dana se suoči sa željom da proširi postojeći posao. Popularna metoda za postizanje ovog cilja je stjecanje postojećeg LLC poduzeća. To je zgodno, jer su procedure za registraciju nove pravne osobe u ovom slučaju već završene, a to oslobađa vrijeme za rješavanje mnogih drugih organizacijskih i jednako važnih pitanja.

Rizici pri kupnji LLC-a

U isto vrijeme, ova vrsta posla uključuje određeni ekonomski rizik. Dakle, druga strana može imati dugove za plaćanje bilo koje robe ili čak porezne dugove. Takva situacija može nastati kao rezultat transakcija bez plaćanja unaprijed kada se obračunava PDV. Takvi problemi nisu od koristi za tvrtku, budući da se, sukladno zakonu, dugovi poduzeća u cijelosti prenose na nove vlasnike, bez obzira na to tko ih je izvorno bio vlasnik. To dovodi do pitanja kako provjeriti LLC na svim frontama - i postojanje i stupanj sigurnosti kupnje. Ovaj članak će pokriti osnovne metode kako provjeriti LLC prije kupnje.

Zašto provjeriti poreze i dugovedruga strana prema TIN-u ili drugim detaljima?

U svakoj transakciji koju planira poduzeće, provodi se temeljita analiza predloženog poslovnog partnera od strane odvjetnika. Prije nego što provjerite LLC, morate se uvjeriti da je pozicija partnera stabilna, što potvrđuje prikupljanje svih vrsta podataka o organizaciji, uključujući podatke o dugovima. Prikupljanje i analiza ovih podataka omogućuje vam procjenu održivosti postojećeg poslovanja koji će prijeći u nove ruke.

Prema informacijama i dostupnoj povijesti, koja se ispostavi tijekom ovih radnji, možemo izvući mnogo zaključaka o poslovanju druge ugovorne strane. Ovdje je važno izvršiti čak i takve banalne radnje kao što je provjera je li LLC registrirano. Svaki problem koji se pojavi tijekom ovih brojnih provjera može biti znak loše vjere. Otkrivanje ovog nepovoljnog čimbenika u ranoj fazi uštedjet će puno vremena i truda strani koja vrši provjeru te zaštititi od neuspjelih transakcija i nerazumnih novčanih gubitaka. Ne postoji ništa važnije od provjere aktivnosti LLC-a na sumnjive transakcije.

Koje dugove treba provjeriti LLC?

1. Porezni dugovi prema proračunu.
2. Izvanproračunski dug. Budući da je poduzeće poslodavac, preduvjet za njegovo djelovanje su doprinosi u mirovinski fond, fond socijalnog i zdravstvenog osiguranja. Često dug na ovim artiklima postaje vrlo ozbiljan.
3. Obveza zajma. Moguće je da je tvrtka još uvijek registrirananepodmireni zajam.
4. Dug prema građanskopravnom ugovoru. Ovo je financijska obveza koju je tvrtka zadržala kroz razne prošle transakcije.
5. Dugovi za plaće. Često se događa da poduzeće odgađa plaćanja svojim zaposlenicima, što također dovodi do dugova.
6. Dug.

Kako saznati dug LLC-a?

Ovo će ovisiti o vrsti duga. Najvažnije je provjeriti vrstu duga koji se najviše može potraživati. To je zbog činjenice da većina poduzeća isporučuje robu bez plaćanja unaprijed. Važno je uzeti u obzir da je postupak provjere IP-a u ovom slučaju drugačiji.

Kako provjeriti LLC tvrtku za različite vrste dugova dat je u nastavku.

Porezni ček

Prije nego provjerite porezni dug LLC-a, morate saznati TIN tvrtke. Porezni dug se priznaje pomoću TIN-a, postupak je prilično jednostavan. Sve što trebate je pristup internetu i TIN poduzeća. Provjera se provodi na službenoj web stranici savezne porezne službe. Tamo, da biste provjerili drugu stranu po TIN-u, samo trebate unijeti sam TIN i kliknuti na "traži".

Dalje, stranica prikazuje sve informacije o dugovima ove vrste koji su povezani s ovim TIN-om. Prošlo porezno razdoblje je pokriveno, u nedostatku dugova, stranica prikazuje poruku o tome. Alarmantna će biti poruka da tvrtka nije dostavila traženo izvješćivanje o postojećim dugovanjima.

Unatoč svim pogodnostima koje su implementirane na ovoj stranicisustav, trenutno je to samo testni način rada namijenjen tvrtkama koje nisu podnosile izvještaje godinu dana ili više.

Stranica je pružila priliku da provjerite izračune i proračun u kratkim i detaljnim oblicima. Pritom se u obzir uzimaju i promjene u određenom razdoblju.

Provjera dužničke obveze ove vrste kod druge ugovorne strane po TIN-u provodi se putem jedinstvenog državnog registra pravnih osoba (EGRLE). Potvrda Jedinstvenog državnog registra pravnih osoba, koja se tamo prima, također sadrži podatke o poreznoj registraciji. Uz pomoć istog dokumenta provjerava se identitet stvarnog vlasnika ili ovlaštene osobe. Radi jasnoće, gore je prikazan uzorak ove posebne vrste certifikata.

Izvanproračunski dug

Počevši od ljeta 2017. pojavilo se nekoliko metoda za provjeru dugova ove vrste u LLC-u. Provjera duga prema izvanproračunskom fondu može se izvršiti pisanim kontaktiranjem porezne uprave, kao i korištenjem specijalizirane usluge elektroničkog izvješćivanja. Porezna inspekcija raspolaže podacima o postojećim dugovanjima koja pokrivaju i najranija razdoblja. U slučajevima kada se s njima utvrdi nesuglasica, ovjeravaju se kod teritorijalnih ureda u Zavodu za mirovinsko osiguranje, Fondu socijalnog osiguranja i Fondu zdravstvenog osiguranja. Kako bi uskladili uplatu osiguranja u FSS-u od industrijske nesreće, odmah kontaktiraju podružnice fonda.

Kreditni dugovi

Prije nego što LLC provjeri kreditne dugove,Morate kontaktirati Kreditni ured. Ovaj ured je besplatno dostupan na službenoj web stranici Središnje banke Ruske Federacije.

Međutim, za pristup samim podacima koje stranica ima, morat ćete unijeti poseban dodatni kod predmeta kreditne povijesti. To će osigurati sam subjekt, dotično poduzeće.

Podaci ove vrste se prenose posvuda, u tome nema ništa rizično, osim u slučajevima kada poduzeće u svojoj povijesti ima nepristojne činjenice, skrivajući koje odbija prenijeti spomenuti kod. Po primitku podataka ove šifre, ona se upisuje na službenu stranicu Centralne banke, nakon čega se prikazuju svi traženi podaci.

Ova vrsta provjere se također naziva praćenje kreditne povijesti. U prilogu je primjer kreditnog izvješća.

Dugovi vezani uz građanskopravni ugovor

Ovdje počinje prva poteškoća u potrazi za istinom. Potpuna baza podataka o dugovanjima ove vrste još nije implementirana, što otežava, ali ne onemogućuje dobivanje informacija. Kako provjeriti LLC za ovaj dug?

Da biste potražili dugove ove vrste, morat ćete komunicirati s voditeljem poduzeća. Računovođe doo su ti koji će dati podatke o važećim ugovorima, u računovodstvenom registru, na obračunu troškova. Trebali biste razgovarati sa zaposlenicima poduzeća kako biste dobili točne podatke. To je učinjeno jer dobar računovođa ima dovoljno znanja da se sakrije od novihvlasnici poduzeća imaju neke od najvažnijih informacija, ali zaposlenici ne moraju skrivati te podatke.

Kako provjeriti LLC za pravne slučajeve?

Kao dodatnu mjeru, može se podnijeti pismeni zahtjev lokalnoj ovršitelji. Time će se provjeriti ima li u objektu pravnih tereta koji trenutno nisu riješeni.

Ovdje će također pomoći službena web stranica arbitražnog suda. Takvi resursi uvijek pružaju informacije prikupljene u bazama podataka o sudskim postupcima uz sudjelovanje LLC-a. Ovdje se možete upoznati s odlukama o primjeni na poduzeće raznih sankcija, financijskih kazni povezanih s transakcijom građanskog prava. Sve što je potrebno za otvaranje pristupa ovim informacijama je znati TIN tvrtke i njezin službeni točan naziv.

Kako provjeriti LLC putem poslovne reference?

Sva izvješća sa službenih vladinih stranica kombinirana su u ovoj vrsti pomoći. Ovdje i podaci o zalozima, te o broju zaposlenih u državi, o prihodima, osnivačima, suvlasnicima poduzeća. Upravo ovaj dokument prikazuje financijska izvješća, identificira najvažnije pokazatelje i štedi kupcu puno vremena i truda. Obično se naručuje od posrednika.

Što još tražiti prilikom provjere LLC preduzeća?

Prilikom prikupljanja podataka o organizaciji u svrhu provjere dugova, preporuča se obratiti pozornost na mogućnost problema s budućim vlasnikom u budućnosti. Osim kako provjeriti ima li LLC dugova, potrebno jetakođer obratite pozornost na neke detalje. Povijest poznaje mnoge slučajeve postojanja jednodnevnih poduzeća stvorenih isključivo s ciljem obavljanja nezakonitih poslova ili transakcija. Nakon ovih nepoštenih operacija, te firme se stavljaju na prodaju. Kako biste izbjegli kupnju organizacije upravo takve sudbine, preporuča se analizirati sve s kojima je pravna osoba ikada surađivala. Alarmantan čimbenik ovdje će biti mali broj suradnika sa sumnjivo velikim brojem transakcija. Na to svakako trebate obratiti veliku pozornost. Također može biti krajnje sumnjivo da su u određenom vremenskom razdoblju nakon interakcije s tvrtkom koja se provjerava, druge strane otišle u stečaj, proglasile bankrot.

Kada saznate dugove LLC-a, provjerite da ne postoji mogućnost dodatnih dugova. Potrebno je dva puta igrati na sigurno, kako na kraju ne biste našli sebi nerazumne probleme kupnjom sumnjivog poduzeća, koje će se pokazati kao “firma jednog dana”. Kako biste provjerili tvrtku, trebate voditi popis svih s kojima su obavljene transakcije, kojima je novac doznačen. Zatim morate podnijeti zahtjev Jedinstvenom državnom registru pravnih osoba u vezi sa suradnicima i nazvati primljene telefonske brojeve, provjeriti jesu li te organizacije stvarne, njihova država za stečaj. Takve tvrtke mogu biti i u fazi likvidacije, što također neće ići u prilog provjerenim. Ako se ove točke propuste, ispostavi se da povijest tvrtke sadrži sličnoU slučajevima interakcije, to će najvjerojatnije rezultirati novčanim kaznama i obračunavanjem poreza na dohodak kada ga revidira Federalna porezna služba.

Trenutno postoji veliki broj usluga specijaliziranih za ovu vrstu čekova. Omogućuju vam da vidite sve informacije o LLC-u od interesa, bez kontaktiranja dodatnih usluga. Cijela zbirka informacija na svim frontama pada na pleća uslužnog osoblja.