Kako provjeriti organizaciju: načini provjere tvrtki

2025 Autor: Howard Calhoun | [email protected]. Zadnja promjena: 2025-01-24 13:17

Stvarnosti ruskog poslovanja i promjene ruskog zakonodavstva tjeraju nas da budemo oprezni pri odabiru druge ugovorne strane kao partnera, bilo da se radi o odnosu s kupcem, prodavateljem ili izvođačem. Tijekom krize obično postoji više shema prijevara koje mogu uzrokovati ozbiljnu štetu tvrtki.

Zašto je potrebno provjeravati aktivnosti organizacije

Prvo, omogućuje vam da identificirate beskrupulozne partnere ili klijente, suradnja s kojima može uzrokovati financijsku štetu tvrtki.

Drugo, smanjeni su rizici sudjelovanja u parnici i kao tužitelj i kao tuženik.

Treće, spriječena su potraživanja od poreznih vlasti u nedostatku dužne pažnje. Time se eliminira mogućnost dodatnih poreza.

Provjera druge strane jeprirodna praksa u radu velikih poduzeća. Da bi se to postiglo, organizacijska struktura poduzeća predviđa pravni odjel, sigurnosnu službu. U vidnom polju ovih podjela nisu samo pitanja poštivanja zakona i sigurnosti unutar tvrtke, već i rad s pravnim osobama.

A ako promet i prihod velikih poduzeća opravdavaju troškove održavanja odvjetničkog osoblja i "zaštitara", onda su mogućnosti za mala poduzeća puno skromnije. Stoga ćemo podijeliti svoje iskustvo i savjete o tome kako vlasnik male tvrtke ili njezini zaposlenici mogu sami provjeriti drugu stranu.

Kako provjeriti organizaciju

Predlažemo korištenje sljedećeg popisa radnji:

1. Proučavanje sastavnih dokumenata.
2. Provjerite prisutnost organizacije na web stranici porezne službe.
3. Analiza druge strane prema resursima trećih strana.
4. Tražite informacije putem web stranice ovršenika.
5. Prikupljanje reputacije tvrtke na mreži.
6. Potvrda postojećih licenci i SRO certifikata (ako ih ima).
7. Provjera osnivača i osoba koje imaju pravo djelovati bez punomoći.
8. Procjena financijske situacije.

Provjera sastavnih dokumenata

Za početak prikupljanja podataka preporučujemo da zatražite sastavne dokumente: povelju, potvrdu TIN-a, PSRN, odluku o osnivanju organizacije ili osnivačkog ugovora, svježi izvadak iz Jedinstvenog državnog registra pravnih osoba.

U povelji treba obratiti pažnju na naslovnu stranicu koja označava:

• ime tvrtke;
• osnova za registraciju pravne osobe (odluka ili osnivački akt);
• datum registracije;
• potpis i podaci o osnivaču.

Odjeljak "Opće odredbe" sadrži puni i skraćeni naziv tvrtke, adresu lokacije, ciljeve i aktivnosti. Naslovi "Pravni status organizacije", "Izvršno tijelo" također su predmet pažljivog proučavanja.

Potvrda o TIN-u i OGRN-u - dokumenti koje izdaje Federalna porezna služba prilikom registracije poreznog obveznika. Oba dokumenta moraju imati pečate porezne uprave, iste nazive, datume registracije i jedan PSRN kod.

Odluku o stvaranju ili osnivačkog ugovora provjerava se na podudarnost naziva organizacije, pravne adrese, imenovanja direktora i podataka o njegovoj putovnici.

Izvadak iz Jedinstvenog državnog registra pravnih osoba je sažetak podataka o tvrtki koja je registrirana u bazi podataka porezne inspekcije. Dokument treba obratiti pozornost na datum primitka. Usporedite podatke o nazivu druge ugovorne strane, njenoj pravnoj adresi, podatke o osnivačima i drugim osobama ovlaštenim za djelovanje bez punomoći (direktor).

Osim toga, izvadak sadrži TIN kodove osnivača i direktora, OKVED kodove, podatke o visini temeljnog kapitala i dokumente na temelju kojih su podaci evidentirani prilikom registracije i izmjene i dopune osnivačkih dokumenata (na primjer, promjena direktora, osnivača, pravne adrese).

Što bi trebalo upozoriti: neslaganje između podataka u ovim dokumentima ukazuje na vjerojatnost krivotvorenja. Prisutnost evidencije o promjeni direktora, osnivača ili pravne adrese svrstava organizaciju u rizičnu skupinu sa stajališta porezne uprave.

Prikupljanje informacija o tvrtki na web stranici IFTS-a

Organizaciju porezne službe možete provjeriti na službenoj web stranici porezne uprave. Glavni odjeljak je usluga "Poslovni rizici: provjerite sebe i svoju drugu stranu". U ovom trenutku možete dobiti izvod iz Jedinstvenog državnog registra pravnih osoba. Podaci iz elektroničke kopije koju ste sami pribavili provjeravaju se u odnosu na opciju koju pruža druga strana.

Provjera druge strane s resursima treće strane

Gdje dodatno provjeriti organizaciju? Najpopularnije usluge prikupljanja podataka o suradnicima pružaju SBIS i Kontragent.

U prvoj opciji potrebno je otvoriti web stranicu operatera za podnošenje izvješća "SBIS". Probno razdoblje korištenja je 8 dana i osigurava se nakon registracije. Za pretraživanje morate unijeti TIN ili naziv tvrtke u odgovarajuća polja. Rezultat se prikazuje u obliku dosjea i uključuje podatke o dodijeljenom TIN-u, OGRN kodovima, adresi registracije, podatke o direktoru, financijskom položaju, rejtingu tvrtke i sudjelovanju kao tuženika, tužitelja ili treće strane u sudskim sporovima.

Traženje se izvodi na isti način kroz drugi izvor. Informacije o organizaciji prikazuju se na sličan način.

Što bi trebalo upozoriti: osoba koju je naveo direktor ili osnivač registrirana je u sličnoj ulozi u nekoliko tvrtki. Organizacija se nalazi na adresi masovne registracije. Dosje sadrži podatke o prisutnosti tužbi u povijesti poduzeća. Dekodiranje ocjene sadrži znakove utaje poreza, bankrota i prisutnosti gubitaka.

Tražite informacije putem web stranice ovršenika

Podaci s web portala omogućit će nam da izvučemo zaključke o prisutnosti potraživanja od državnih agencija (neplaćanje poreza) i trećih strana.

Organizaciju možete provjeriti prema TIN-u, nazivu i regiji lokacije na web stranici službe za ovrhe (SSP). Ako su podaci dostupni u bazi podataka, izradit će se tablica koja sadrži naziv državnog tijela, poveznicu na datum i broj ovršnog postupka, vrstu i iznos duga.

Ako u bazi nema podataka, može se donijeti prvi zaključak o pouzdanosti revidirane tvrtke.

Prikupljanje podataka o online reputaciji tvrtke

Kao upit za pretraživanje, preporučamo da odaberete TIN kod, PSRN, naziv tvrtke. Međutim, treba imati na umu da u većini slučajeva naziv tvrtke nije jedinstven. Čak iu jednoj regiji može se registrirati više poduzeća s istim nazivom. TIN i OGRN su jedinstveni kodovi koji su dodijeljeni samo jednoj organizaciji.

Traženje informacija na internetskom prostoru omogućit će vam da pronađete recenzije drugih korisnika oprovjerena tvrtka. Također, pomoću TIN-a i PSRN-a možete dobiti poveznice na sudske odluke koje se odnose na odabranu drugu stranu, ako je takva postojala u njezinoj povijesti djelovanja.

Potvrda postojećih licenci i SRO certifikata

Osim toga, organizacija može dati licencu ili certifikat SRO-a u paketu dokumenata. Razmotrite koja su najpopularnija područja aktivnosti za male tvrtke za koje je potrebna licenca:

• sve vrste operacija od razvoja do održavanja alata za šifriranje i informacijskih sustava;
• operacije od razvoja do prodaje, kupnje ili otkrivanja opreme za tajno dobivanje informacija;
• aktivnosti o privatnosti;
• farmaceutska industrija;
• rad medicinskih ustanova, ljekarni itd.;
• prijevoz putnika i tereta vodenim, zračnim, cestovnim, željezničkim;
• rad kladionica;
• privatna zaštita i detektivske aktivnosti;
• operacije željeznog i obojenog otpada;
• zapošljavanje državljana Ruske Federacije izvan teritorija Rusije;
• komunikacijske i televizijske i radijske usluge;
• djelatnosti obrazovnih institucija;
• kartografske i geodetske usluge.

Ovisno o vrsti licence, možete koristiti različite web usluge. Licence organizacija raznih vrsta možete provjeriti na poveznicama sektorskih državnih tijela za registraciju i izdavanje.

Provjera članstva u SRO-u je maloinače. Izvodi se sljedeći slijed radnji:

1. Prvo se proučava sama potvrda, gdje je naznačen registracijski broj i naziv samoregulativne organizacije.
2. Na web stranici Rostekhnadzora otvorite naprednu pretragu i unesite naziv SRO-a koji je izdao dokument.
3. U rezultatima pretraživanja otvorite informacije o organizaciji i pronađite poveznicu na stranicu.
4. Na internetskom portalu tvrtke pronađite odjeljak o članstvu u SRO-u.
5. Unesite naziv ili TIN organizacije koja je dala potvrdu o prijemu.
6. Ako postoji tvrtka u bazi podataka, bit će prikazani podaci o datumu upisa, registracijskom broju i drugim podacima koje je samoregulatorna organizacija objavila o svojim sudionicima.

Provjera osnivača i osoba koje imaju pravo djelovati bez punomoći

Dobiveni podaci omogućit će nam izvođenje zaključaka o prirodi postojećih problema i njihovom mogućem utjecaju na rad revidirane pravne osobe.

Izvori informacija su i web stranice službe za ovrhe, VLIS, "Counterparties".

Procjena financijskog položaja

Za to se provodi analiza financijskih izvještaja za prethodna razdoblja. Značajni pokazatelji potraživanja ili obveza s neznatnom imovinom (trošak dugotrajne imovine, robe i materijala u skladištima, stanje računa namirenja i sl.) te mali godišnji promet signal su za oprez. Bolje je povjeriti proučavanje bilance osobljuspecijalista. Iskusni zaposlenik lako će pronaći upitne pokazatelje i obavijestiti direktora.

Nadamo se da naši čitatelji sada imaju detaljne upute za sveobuhvatnu provjeru druge strane: od konstitutivnih dokumenata do provjere SRO-a organizacije.